震惊！一个手机号，牵出“洗钱”团伙

9月5日记者从公安机关获悉，青岛黄岛警方经过近两个月的持续侦查，刑侦、网警、派出所多警种联手形成打击合力，从一个嫌疑手机号入手锁定电信诈骗窝点，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额达2.2亿元，为“净网行动2021”增添新战果。

一个手机号涉嫌与“跑分”平台有关

“不许动！我们是警察！”8月27日，在青岛市李沧区一家宾馆内，正在摆弄着几部手机和10多张银行卡的史某东（47岁，黑龙江人）看见民警，顿时愣住，随后瘫坐在了地上。8月27日下午，随着史某东的落网，一个电信诈骗团伙的主要成员全部被抓获。

“最初的线索只有一个手机号，但最终我们打掉了一个团伙。 ”青岛市公安局黄岛分局刑侦大队副大队长刘翔谈及这起案件的来源，回忆曲折的侦查过程，十分感慨。 7月初，青岛市公安局反诈中心推送了一条线索，一个132开头的手机号涉嫌与“跑分”平台有关联，要求黄岛公安分局开展工作。接到任务后，刘翔组织警力进行初查研判，手机号持有人史某东进入民警视线。办案民警围绕史某东进行调查，发现其名下一张银行卡很可疑。在青岛市公安局统一指挥调度下，黄岛公安分局成立了专案组侦办。

民警发现，史某东与一个叫陈某灵的男子资金来往频繁，除此之外，还与杨某宏、叶某博等人频繁联系。民警经调查发现，杨某宏、陈某灵、叶某博等多名男青年居住在星光岛上。为防止打草惊蛇，专案组决定在确保掌控主要嫌疑人员动向的同时，长期经营案件。

警方在星光岛布控，“卡贩”出现

星光岛除了几个居民小区外，还有多家星级酒店，与外界的通道只有两座桥，平时进出星光岛的人员、车辆以外地游客居多，犯罪嫌疑人选择在星光岛上落脚，具有很强的隐蔽性。“他们都是外地人，涉及到福建、贵州、山西等多个省份，看上去就像是普通的游客。”办案民警说，他们通过侦查，将陈某灵等人的落脚点范围缩小到了星光岛三期牡丹园177号楼。 8月3日上午10时许，民警发现叶某博骑电动车外出，到了融创公馆A区东侧的滨河西路，在路边与一名体型较胖，穿黑色短袖的男青年短时间会面。 “当时我们怕惊动他们，驾车从旁边划过，在车内拍照取证。”办案民警称，附近正好有一处监控探头，民警立刻让同事通过探头观察两人的动作：只见叶某博和黑衣男青年会面期间，后者交给叶某博一包东西，叶某博随后返回星光岛，黑衣男青年则搭乘出租车去青岛西站。后期经过进一步侦查，这名黑衣男青年是贩卖银行卡的贾某云。

惊心动魄的抓捕，成员全落网

经侦查，专案组摸清了陈某灵、杨某宏、叶某博等主要涉案人员的活动情况。 8月5日，专案组判断陈某灵等人应该都会从晋江、兰州、石家庄等地返回星光岛，于是部署准备抓捕。

民警准备在牡丹园小区收网时发现，狡猾的犯罪嫌疑人已转移至隔壁的玫瑰园小区，之后再未出现。民警立即对玫瑰园小区展开排查，在217号楼大厅内发现了白色电动车。民警进一步侦查发现，601室嫌疑很大。但如果强行入室抓捕，隐患极大，民警决定智取。

8月17日下午，杨某宏、叶某博、许某文三人一同下楼准备去超市。侦查民警一看时机成熟，立即上前将杨某宏等三人擒获。随后，民警进屋将陈某灵等4人抓获。民警冲进房间时发现，室内有多台电脑，摆满了手机、银行卡以及大量用于电诈活动的设备。经过清点，当场缴获涉案手机33部，各类银行卡146张，电脑6台，查扣涉案资金40多万元。8月18日，民警顺线将卡贩贾某云抓获。8月27日，史某东落网，民警当场在其居住的宾馆房内查获涉案银行卡十余张及多部手机。目前，除一名涉案的未成年犯罪嫌疑人，杨某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

租房干“跑分”，涉案2.2亿元

经查，这个帮助电信网络诈骗不法分子“洗钱”的团伙以杨某宏为首，正准备把“生意”做大的时候，被黄岛警方一举摧毁。

杨某宏（28岁，山西人）交代，他在组织“洗钱”犯罪活动前，还从事过买卖银行卡犯罪活动。 2020年12月，他通过蝙蝠、QQ等社交软件，与福建人陈某灵和贵州人罗某洋取得联系，后来将收购来的40余套银行卡、手机卡、U盾和卡主的身份证照片卖给陈某灵和罗某洋，获利6万多元。

陈某灵和罗某洋是同学，据陈某灵供述，2020年11月，他在蝙蝠软件里聊天时，发现有收“四件套”的信息，感觉利润很高，就和罗某洋开始一块收卡卖卡。2021年3月，杨某宏、陈某灵和罗某洋都想赚更多钱，分别从山西和贵州赶到青岛，合伙租房子、买设备，并且招揽工作人员，为境外赌博网站代收代付转移资金，从而赚取佣金，即电诈行业内所称的“跑分”。

杨某宏等人分工明确，他负责收购银行卡；陈某灵负责联系境外赌博网站招揽业务；罗某洋负责日常管理；叶某博负责记账；其他招揽来的许某杰等人为操作员，负责“跑分”。杨某宏等人与卡贩史某东、贾某云建立了长期合作关系，这个“洗钱”团伙从3月开始，每天涉案流水少则数十万元，多则数百万元，总涉案资金达2.2亿元。目前，案件正在进一步侦办中。

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